这个团伙帮诈骗集团转账“洗钱”

金山网讯  丹阳一位市民遭遇通信网络诈骗，对方以测试其银行卡号是否能放款为由骗得6000元。警方就这一线索进行深挖，打掉了一个帮助诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙。

今年2月7日下午，丹阳吕城镇的庄先生在微信上看到一则“建顺网络科技”的贷款广告。庄先生正好有资金方面的需求，便点击进入、加了对方微信、按要求填写了相关资料。聊天时，对方称需要测试他的银行卡号是否能放款。于是，庄先生根据对方指示，将银行卡卡号、绑定手机号以及银行卡内余额信息发给了对方。

约半小时后，庄先生收到了银行发来的短信，称其银行卡内转出6000元。随后，对方提出让其支付1万元“保证金”。庄先生感觉有点不对头，于是报了警。

丹阳警方随即立案侦查。经查，民警确认广西籍人员梁某、黄某等人具有作案嫌疑，其中黄某在该案中起“关键作用”。3月2日，民警到达广西崇左市江州区黄某的居住地附近，发现黄某正好驾车外出。办案民警跟踪黄某5个多小时，在黄某停车下车后成功将其抓获。

截至3月25日，该团伙成员梁某、黄某等12人全部抓获归案，32张涉案银行卡被扣押，涉及资金100余万元。

经审查，今年1-2月期间，梁某、黄某等人受他人指使，先后提供银行卡30余张，以供“上线”转入诈骗资金。其间，梁某、黄某等人时合时分，先后在崇左市某商场、银行等地，等待“上线”指令“开工”，将受害人转入的资金转走，并从中收取1.5%、2%不等比例的回扣。2021年2月中旬一天，黄某提前准备好的银行卡收到9万余元，黄某当即按照“上线”要求将钱转到指定账户，收到回扣1000余元。目前，犯罪嫌疑人梁某、黄某等12人均被警方依法刑事拘留。

反诈中心民警告诉记者，很多人会认为向银行申请贷款不如网络贷款方便快捷。犯罪分子就是利用这种心理，通过开设虚假网站、拨打电话、发送短信等途径，发布“无抵押、低息或免息贷款”等虚假信息，吸引并诱导受害人通过银行转账预付利息、保证金、保险费等，从而达到诈骗目的。警方提醒广大市民，切勿相信各类电话、QQ、微信等形式的网络贷款广告链接。办理贷款应选择国家正规金融机构，只要涉及申请贷款前就支付手续费、保证金等各类费用的一律为诈骗。（王丹 朱美娜）