建行句容碧桂园支行“警银联动”,成功拦截150万元诈骗资金

金山网讯 9月25日上午10时许，客户关女士来到建行句容碧桂园支行，要求办理一笔150万元的大额资金转账业务，收款方为“某工程有限公司”。陪同办理业务的女子自称是公司的工作人员，在面对柜面工作人员进行“查——问——核”反诈风险提示时，全程代表关女士回答，并且表明该笔资金用于“购买理财产品”。

经询问发现，关女士对收款方公司信息了解甚少，且对所谓“理财产品”的收益模式、期限等关键信息含糊其辞，工程有限公司经营理财产品，这一系列的可疑情况引起了经办柜员和营运主管的高度警觉，凭借丰富的反诈经验，立即启动“警银联动”机制，第一时间将此可疑情况电话报至句容市公安反诈中心。

经句容市公安反诈中心紧急核查，该工程有限公司是一家无营业执照、无金融从业资质的“空壳公司”，其账户近期已有多笔异常资金往来，涉嫌以“高息理财”为饵实施诈骗。警方迅速判定这是一起典型的虚假投资理财骗局。

在建行工作人员耐心劝导下，关女士终于醒悟，意识到自己险些落入诈骗陷阱。她对建行专业、负责的服务表示由衷感谢，并当场将150万元资金转为一年期定期存款，确保资金安全。

此次“警银联动”成功拦截诈骗行为，挽回了客户资金损失，是建行句容碧桂园支行践行“金融为民”，守护好人民群众的“钱袋子”，筑牢金融安全防线理念的体现。（张芮嘉）